| Name |
NB & WJ Holdings Limited |
| Adresse |
6 Roydonbury Industrial Estate, Horsecroft Road
Harlow
CM19 5BZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09535777 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64202 - Beteiligungsgesellschaften
64204 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Blackaller, Neil James
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Wrj Developments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.01.2024
Companies House Nummer: 15240486
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Jarvis, William David John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 19.01.2024
Geburtsdatum: 08.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Blackaller, Neil James
Harlow, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2015
Geburtsdatum: 07.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Jarvis, William David John
Harlow, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.04.2015
Löschung: 19.01.2024
Geburtsdatum: 08.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British