Alle Informationen zu:

Name	Aarco Nominees Limited
Adresse	5-7 Grosvenor Court, Foregate Street Chester CH1 1HG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02944888 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Clarke, Nicholas Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Scott-Goldstone, Stuart James Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Culpin, Timothy James Philip Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 06.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Edwards, David Simon Matthew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pointon, Clive Thomas Chester, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2004 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Scott-Goldstone, Stuart James Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2012 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Delgado, Elizabeth Chester Status: Inaktiv Eintragung: 12.11.2004 Löschung: 08.10.2007 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Groco 600 Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Companies House Nummer: 13697084 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Groco 607 Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2024 Companies House Nummer: 16062451 Art der Kontrolle