Alle Informationen zu:

Name	Clearbank Group Holdings Limited
Adresse	Borough Yards 13 Dirty Lane London SE1 9PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14254435 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

House, Philip Matthew Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2022 Löschung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Risley, John Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2022 Löschung: 15.11.2022 Geburtsdatum: 04.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (9)

Quelle: Companies House

Anderson, Richard Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Carvill, Mel Gerard London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2022 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British,Irish

Dolbear, Jonathan London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Rolle: Secretary

Fairless, Mark Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hannestad, Susanne London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Norway Nationalität: Norwegian

Herbert, Peter Ronald London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Board Chair/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcmanus, Charles Ashley London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wade, Timothy Cardwell London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

House, Philip Matthew London, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2022 Löschung: 13.11.2023 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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