| Name |
WIN WIN Express UK LTD |
| Adresse |
Suite F, Hitchcock House, 5-6 Horton Road
Colnbrook
Slough
SL3 0DF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11953064 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. April 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 51210 - Güterbeförderung in der Luftfahrt
52102 - Lagerei
52230 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt
52242 - Frachtumschlag
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Xu, Ri
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.11.2019
Geburtsdatum: 04.1996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Wintop Logistics Co Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.04.2019
Löschung: 14.11.2019
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors
Xu, Ri
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.11.2019
Löschung: 15.11.2019
Geburtsdatum: 11.2019
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Xu, Ri
Colnbrook, Slough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.04.2019
Geburtsdatum: 04.1996
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Chinese