| Name |
Limes Group Holdings LTD |
| Adresse |
Unit 3,
170 Alfreton Road
Sutton-In-Ashfield
NG17 1JB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14944997 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Harrison, Mark David
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.06.2023
Geburtsdatum: 02.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Mcdermott, Fraser David
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2023
Geburtsdatum: 04.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harrison, Mark David
Sutton-In-Ashfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.06.2023
Geburtsdatum: 02.1968
Beschäftigung: Operations Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mcdermott, Fraser David
Sutton-In-Ashfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.06.2023
Geburtsdatum: 04.1977
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
Limes Cafe Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2023
Companies House Nummer: 13778842
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Limes Group Properties LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2023
Companies House Nummer: 14945163
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Limes Group Properties LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2023
Companies House Nummer: 14945163
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors