| Name |
Spiga Retail UK Limited |
| Adresse |
Craftwork Studios
1-3 Dufferin Street
London
EC1Y 8NA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09787541 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. September 2015
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2016
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Bgsc Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2017
Companies House Nummer: 10760984
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firm
Gatto, Giuseppe
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.09.2016
Löschung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 08.1952
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Gatto, Sebastian Luca
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.09.2016
Löschung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 12.1982
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Spinelli, Rosa Rita
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.09.2016
Löschung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 04.1958
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Gatto, Luca Sebastian
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2015
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian