Alle Informationen zu:

Name	VIA Developments PLC
Adresse	Office 9 Stonecross House Doncaster Road Kirk Sandall Doncaster DN3 1QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09520543 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Khan, John Rashid Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 05.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Fry, Christopher Kirk Sandall, Doncaster Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2016 Rolle: Secretary

Fry, Christopher Edwin Wallasey, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2016 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, John Rashid Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2015 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khan, Stephen Kirk Sandall, Doncaster Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2015 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

VIA Project 4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2017 Companies House Nummer: 09871219 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

ONE9Scaffolding Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2017 Löschung: 23.05.2020 Companies House Nummer: 08707813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

VIA Homes LTD Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2017 Löschung: 23.05.2020 Companies House Nummer: 08421221 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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