Alle Informationen zu:

Name	Surrey Masonic Halls Fund Limited
Adresse	71 Oakfield Road Croydon Surrey CR0 2UX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01173005 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bushby, Michael Christs Hospital, Horsham, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2022 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Retired Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ford, Leslie John Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2023 Geburtsdatum: 07.1952 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harding, Michael John Horley, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2008 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harding, Nigel Paul Walton-On-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2022 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kemsley, Michael Twickenham, England Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2018 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pettinger, Andrew Brookwood, Woking, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2023 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Powling, Neil Patrick Plaistow, Billingshurst, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2018 Geburtsdatum: 04.1946 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Powling, Neil Patrick Plaistow, Billingshurst, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2018 Rolle: Secretary

Todd, Kevin Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Retired Naval Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walker, James Michael Long Ditton, Surbiton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2022 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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