Alle Informationen zu:

Name	SI-RA-MOI LTD
Adresse	1 Locke Close 1 Locke Close Hetton Le Hole DH5 9GH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13011430 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Moi, Raissa Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Moi, Simone Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 02.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ct Secretaries Limited, Ashford, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Rolle: Secretary

Moi, Raissa Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 08.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Moi, Simone Boldon Colliery, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 02.1995 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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