Alle Informationen zu:

Name	Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA
Adresse	18 Rue Charles-Galland Geneva
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC036243 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Argand, Luc Geneva, 1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 01.1948 Beschäftigung: Board Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Chioatto, Andrea Geneva, 1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Board Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Cremonesi, Francesco Geneva, Ch1206, Syria Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Chief Operating Officer And Executive Bo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Duchene, Nicholas Dominique Geneva, Ch1208, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

Elias Hoffman, Liane Magda Geneva, Ch1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Board Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Gerosa, Gianluca Geneva, Ch1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Chief Investment Officer & Executive Boa Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Giacomelli, Paolo Geneva, Ch1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Chief Compliance And Aml Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Landi, Luca Geneva, Ch1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Chief Financial Officer And Executive Bo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Mariotti, Ivan Geneva, 1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Vice- Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Mascetti, Andrea Geneva, 1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Board Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Merle, Christian Geneva, 1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 11.1953 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

Molesini, Paolo Geneva, 1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Board Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Ruedin, Pascal Geneva, Ch1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Chief Risk Management Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Sarteur, Edmondo Geneva, Ch1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Head Of Middle East Commercial Area Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Velle, Christophe Geneva, 1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Board Member Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Zanon Di Valgiurata, Massimo Geneva, Ch1206, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Head Of Eu And Ch Comm. Area Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

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