Alle Informationen zu:

Name	Carroll Insurance Group Limited
Adresse	75 Mezzanine Floor 75 King William Street London EC4N 7BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02774470 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Carroll Insurance Brokers Ltd Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2019 Companies House Nummer: 07540252 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Carroll, Peter Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.11.2019 Geburtsdatum: 11.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

GB Ardonagh Corporate Secretary Limited Minster Court, Mincing Lane, London, United Kingdom, EC3R 7PD Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2025 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 03702575

Carroll, Peter Robert London Status: Aktiv Eintragung: 04.10.1993 Geburtsdatum: 11.1941 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lenihan, Noel Christopher 75 King William Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2020 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goldstone, Sindy London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2019 Löschung: 12.01.2025 Rolle: Secretary

Sulaiman, Sami Saad 75 King William Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2023 Löschung: 09.08.2024 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Carroll Insurance Group Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)