Alle Informationen zu:

Name	Woodland Risk Services Limited
Adresse	Arlington House West Station Business Park Spital Road Maldon CM9 6FF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05681277 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Woodland Recycling Limited Woodland Management Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Woodland Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05455052 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Stevens, Kevin George Spital Road, Maldon, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2006 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stubbings, John Peter Spital Road, Maldon, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2007 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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