Alle Informationen zu:

Name	Idara Fezan UL Quran
Adresse	Acocks Green Birmingham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08012402 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Saddiqee, Hafiz Niaz Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ahmed Saddiqee, Niaz Status: Inaktiv Eintragung: 23.03.2017 Löschung: 30.01.2019 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rehman, Malik Habib Ur Status: Inaktiv Eintragung: 30.01.2019 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Saddiqee, Hafiz Niaz Ahmed Acocks Green, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2012 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Muslim Priest Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Qasim, Muhammad Ilford, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2018 Löschung: 26.01.2019 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Raza, Muhammad Usman Acocks Green, Birmingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2019 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 03.2001 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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