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Alle Informationen zu:

Name	Paydeh Merchant Services Limited
Adresse	Elizabeth House 6th Floor 39 York Road London SE1 7NQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10437944 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Ojeabulu, Ejemen Ehinomen Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2020 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Carmelino, Osvaldo Lourenco Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2020 Löschung: 21.09.2020 Geburtsdatum: 05.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Dos Ramos Da Graca Lima, Naylson Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2020 Löschung: 24.06.2020 Geburtsdatum: 08.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ojeabulu, Ejemen Ehinomen Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2020 Löschung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ojeabulu, Ejemen Ehinomen Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2017 Löschung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Paydeh Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2016 Löschung: 31.12.2019 Companies House Nummer: 09859857 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ojeabulu, Ejemen Ehinomen 39 York Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2020 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nigerian