| Name |
I3 Group Design Limited |
| Adresse |
Richmond House
Walkern Road
Stevenage
SG1 3QP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03943314 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. März 2000
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 26511 - Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen
26512 - Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
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| Vorherige Namen | Product Technology Partners Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Testworks Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2018
Companies House Nummer: 07834675
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hurst, Ian Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2016
Löschung: 11.06.2018
Geburtsdatum: 01.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Hurst, Michelle Jaime
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2016
Löschung: 11.06.2018
Geburtsdatum: 04.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Snelling, Kevin Charles
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 11.06.2018
Geburtsdatum: 06.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chick, Andrew Martin
Stevenage, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2018
Geburtsdatum: 09.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Lloyd- Baker, Ewan
Stevenage, Hertfordshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2021
Geburtsdatum: 05.1972
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British