Alle Informationen zu:

Name	Antiference (Holdings) Limited
Adresse	Mersey Industrial Estate Battersea Road Heaton Mersey Stockport SK4 3EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04765921 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Edwards, Craig Keith Andrew Heaton Mersey, Stockport Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Michael Hower Heaton Mersey, Stockport Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: American

Black, James Edward Heaton Mersey, Stockport Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2022 Löschung: 28.07.2023 Rolle: Secretary

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Marsh, Deborah Louise Heaton Mersey, Stockport Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2024 Löschung: 31.12.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Thomas, Andrew Richard Heaton Mersey, Stockport Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2024 Löschung: 31.12.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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