Alle Informationen zu:

Name	Varley International Holdings Limited
Adresse	101 New Cavendish Street 1st Floor South London W1W 6XH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12075176 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Brightfolk A/S Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Companies House Nummer: 00000000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Lavendo Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Companies House Nummer: 10106611 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mead, Benjamin Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2019 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mead, Lara Jane Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2019 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Dennis, Ronald Virginia Water, England Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2019 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dennis, Ronald, Sir Virginia Water, England Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2019 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kaae, Lise 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2023 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish

Mead, Benjamin Thomas 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2019 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mead, Lara Jane 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2019 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Varley Clothing LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2019 Companies House Nummer: 07827645 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Varley International Holdings Limited

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Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)