Alle Informationen zu:

Name	Tocatto LTD
Adresse	C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham B3 3HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05069843 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. März 2004
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	82911 - Inkassobüros und Auskunfteien
Vorherige Namen	Lowell Portfolio II LTD Kyte SPV Limited Precis (2414) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Lowell Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05069513 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Flaherty, John Patrick Queensway, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2017 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Pears, John Simon Queensway, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2019 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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