Alle Informationen zu:

Name	H Varley Holdings LTD
Adresse	5 Century Park Pacific Road, Broadheath Altrincham WA14 5BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15237917 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bil Group Ih Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2024 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Batten, Timothy Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2023 Löschung: 28.03.2024 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Spring, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2023 Löschung: 28.03.2024 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Craner, James Marcus Calne, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Christopher Mark Calne, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2024 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murrow, Timothy Calne, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spring, Andrew Charles Pacific Road, Broadheath, Altrincham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Batten, Timothy Peter Pacific Road, Broadheath, Altrincham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2023 Löschung: 31.03.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

H Varley Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2024 Companies House Nummer: 00344712 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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H Varley Holdings LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)