Alle Informationen zu:

Name	Close Reach Investments Limited
Adresse	21 Quorn Gardens Leigh-On-Sea SS9 2TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11774458 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Baynes, Katherine Anne Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2019 Geburtsdatum: 07.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Baynes, Charles Bruce Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2019 Löschung: 07.07.2022 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Baynes, Katherine Anne Leigh-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2019 Rolle: Secretary

Baynes, Katherine Anne Leigh-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2022 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baynes, Nikki Clair Leigh-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2022 Geburtsdatum: 08.1990 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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