Alle Informationen zu:

Name	NEL Nominees Limited
Adresse	10 Harewood Avenue London NW1 6AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09398875 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bnp Paribas Trust Corporation Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2022 Companies House Nummer: 04042668 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Bnp Paribas S.A. Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2020 Löschung: 27.06.2022 Companies House Nummer: 00000662 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Bnp Paribas Securities Services Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.04.2020 Companies House Nummer: 552108011 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Dawson, Deborah London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2023 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Depositary Client Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goodliffe, Matthew London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2017 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Gareth Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Laing, Cindy-Lou London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Senior Depositary Client Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Paula Louise London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2023 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Depositary Client Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wright, Anthony James Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2017 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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