Name |
Callaghan Bannon Property Limited |
Adresse |
16 Rocklyn Walk Donaghadee BT21 0FA
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
NI681119 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
|
Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
|
FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bannon, Sarah Jean
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2021
Geburtsdatum: 02.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Callaghan, Peter Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2021
Geburtsdatum: 06.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bannon, Sarah Jean
Donaghadee, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2021
Geburtsdatum: 02.1991
Beschäftigung: Senior Trust Fundraiser
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: Irish
Callaghan, Peter Thomas
Donaghadee, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2021
Geburtsdatum: 06.1990
Beschäftigung: Business Development Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: Scottish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)