| Name |
The Guitar Auction House Limited |
| Adresse |
129 Main Road
Wilby
Wellingborough
NN8 2UB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11628939 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Oktober 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dixon, Kenneth
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2018
Geburtsdatum: 04.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Hatschek, Robert John
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2018
Geburtsdatum: 04.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dixon, Kenneth
Colne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2018
Geburtsdatum: 04.1954
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hatschek, Robert John
Wilby, Wellingborough, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2018
Geburtsdatum: 04.1962
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British