Alle Informationen zu:

Name	Ibex Capra Limited
Adresse	139 Melton Road Leicester LE4 6QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12588066 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Mai 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hamdar, Mohamad Toufic Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2020 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mohamedali, Taha Saifuddin Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2020 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hamdar, Mohamad Toufic Nottingham Road, Melton Mowbray, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Mohamedali, Taha Saifuddin Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2020 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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