| Name |
Derby Care Limited |
| Adresse |
188 Scraptoft Lane
Leicester
LE5 1HX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10272384 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Smile Moneel Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2016
Companies House Nummer: 08543836
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or control as firm
GB
The Smile Clinic (England) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2016
Companies House Nummer: 08594708
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or control as firm
Patel, Moneel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.07.2016
Löschung: 12.07.2016
Geburtsdatum: 02.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Sheikh, Mohamed Sakib
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.07.2016
Löschung: 12.07.2016
Geburtsdatum: 10.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Moneel
Leicester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2016
Geburtsdatum: 02.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sheikh, Mohamed Sakib
Leicester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2016
Geburtsdatum: 10.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British