Alle Informationen zu:

Name	TFA Legal Services Limited
Adresse	Brooke Court Lower Meadow Road Handforth Wilmslow SK9 3ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10614402 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. September 2022
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Capital Life Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Tfa Planning Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2023 Companies House Nummer: 11749141 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB B D I Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 13.02.2017 Löschung: 05.11.2021 Companies House Nummer: 03533573 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Capital Life Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2021 Löschung: 12.09.2023 Companies House Nummer: 11063711 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Elder, John Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 13.02.2017 Löschung: 05.11.2021 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Elder, John Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2022 Löschung: 12.09.2023 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jackson, Paul Alan Handforth, Wilmslow, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Darlaston, Clive James Mowbray Handforth, Wilmslow, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2022 Löschung: 12.09.2023 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Elder, John Alexander Macclesfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.02.2017 Löschung: 12.09.2023 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Capital Life Independent Trustee Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2021 Löschung: 05.11.2021 Companies House Nummer: 10899155 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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