Alle Informationen zu:

Name	Iulian Bazgan LTD
Adresse	9 St. Davids Drive Edgware HA8 6JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09725537 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. August 2015
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bazgan, Iulian Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mironesi, Vasile Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bazgan, Cornelia Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 03.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Bazgan, Iulian Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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Iulian Bazgan LTD

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Officers (1)