| Name |
Kiyani Wealth and Prosperity LTD |
| Adresse |
6 North Woodley Stand Lane
Radcliffe
Manchester
M26 1JB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12146843 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | DR Kiyani Healthcare LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Kiyani, Majid
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.08.2019
Geburtsdatum: 07.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kiyani, Majid
Dr M Kiyani, Bury, Greater Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.08.2019
Geburtsdatum: 07.1979
Beschäftigung: Hospital Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Pakistani
Kiyani, Majid, Dr
Radcliffe, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.08.2019
Beschäftigung: Hospital Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Pakistani
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
DR Kiyani Health & Beauty Clinic LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2019
Companies House Nummer: 12146835
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Kiyani Healthcare LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2020
Companies House Nummer: 12777480
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors