Alle Informationen zu:

Name	Tanaan Holdings Limited
Adresse	Qfm House 10 Brightside Lane Sheffield S9 3YE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09197430 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Patel, Bharat Chandubhai Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2025 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Maya Bharat Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2025 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Bharat Chandubhai Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2025 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Patel, Maya Bharat Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2025 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Patel, Arjun Bharat Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2025 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Bharat Chandubhai Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2014 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Kishan Bharat, Dr Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2025 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Maya Bharat Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2014 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Revero Foods Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2025 Companies House Nummer: 05241873 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Fieldrose Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2025 Löschung: 28.02.2025 Companies House Nummer: 02729271 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Queenscourt Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2025 Löschung: 28.02.2025 Companies House Nummer: 03007613 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alle Informationen zu:

Tanaan Holdings Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)