Alle Informationen zu:

Name	Charles Derby Private Clients Limited
Adresse	1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08610405 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	liquidation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Charles Derby Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Companies House Nummer: 07670555 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Charles Derby Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 14.02.2019 Companies House Nummer: 07670555 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Charles Derby Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2019 Löschung: 14.02.2019 Companies House Nummer: 07670555 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dean, Mitchell London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gazard, Stephen Charles London Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Quilter Cosec Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2019 Rolle: Secretary

Sharkey, Darren William John Southampton, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2019 Löschung: 03.07.2020 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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