Alle Informationen zu:

Name	White Hart Estates LTD
Adresse	Bentfield Place Bentfield Road Stansted Essex CM24 8HL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	White Hart Estates Limited
Firmenbuch-Nummer	07465292 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sargeant, Andrew Ian Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sargeant, David Richard Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 09.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sargeant, Timothy Robert Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sargeant, Andrew Ian Stansted, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2010 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sargeant, David Richard Stansted, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2010 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sargeant, Timothy Robert Stansted, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2010 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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