Alle Informationen zu:

Name	Pindock Limited
Adresse	C/O Creasey Alexander & Co Parkgate House 33A Pratt Street London NW1 0BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10663373 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Basi, Manjeet Singh Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 12.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rodgers, William Gordon Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2017 Löschung: 28.09.2017 Geburtsdatum: 02.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Smith, Norman Status: Inaktiv Eintragung: 28.09.2017 Löschung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 01.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Casorerio, Marcus Sinclair Mitchell London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2018 Rolle: Secretary

Starin Basi, Chand Nathaniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2020 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Starin Basi, Tara London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2020 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Psychotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Chantry House Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2017 Companies House Nummer: 02197427 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Continental Construction LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2017 Companies House Nummer: 03029925 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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