| Name |
Orenda-Luxe Limited |
| Adresse |
3 Connaught House, Riverside Business Park
Benarth Road
Conwy
LL32 8UB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13230580 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Miller, Antony John
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2021
Geburtsdatum: 04.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Miller, Victoria Sarah
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2021
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Miller, Antony John
Benarth Road, Conwy, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2021
Geburtsdatum: 04.1988
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Miller, Victoria Sarah
Benarth Road, Conwy, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2021
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Russell Court (Llandudno) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2021
Companies House Nummer: 02785870
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors