Alle Informationen zu:

Name	Attijariwafa Bank
Adresse	Casablanca 2000
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC027221 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2014
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Douiri, Ismail Casablanca, 2000, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2008 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Moroccan

El Bellaj, Talal Casablanca, 2000, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2014 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Moroccan

El Hamidi El Kettani, Mohamed Casablance, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2007 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Ceo & Managing Director Rolle: Director Nationalität: Moroccan

Guessous, Wafaa Casablanca, Morocco Status: Inaktiv Eintragung: 02.01.2007 Löschung: 07.02.2024 Rolle: Secretary Nationalität: British

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