Alle Informationen zu:

Name	QI Warehousing and Logistics LTD
Adresse	17 Maybrook Road Minworth B76 1AL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11421687 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Quaystone Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2018 Companies House Nummer: 09955031 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Traynor, John William Minworth, Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2018 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cotterill, Nigel Grant Minworth, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2018 Löschung: 03.09.2024 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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