| Name |
Elyo Falcon Limited |
| Adresse |
First Floor, Neon Q10 Quorum Business Park
Benton Lane
Newcastle Upon Tyne
NE12 8BU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00575609 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 13. Dezember 1956
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| Jahresabschluss | DORMANT
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gallacher, Mark
Benton Lane, Newcastle Upon Tyne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2023
Geburtsdatum: 11.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Moens, Pieter Marie Gustaaf
Benton Lane, Newcastle Upon Tyne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2022
Rolle: Secretary