Alle Informationen zu:

Name	London Legal Consulting & Research LTD
Adresse	35 Belson Road London SE18 5PU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08513898 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	London Consulting & Research Centre LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Elfadhly, Naser Midhf Mejran Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2017 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alhamli, Abdullah Ali London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2014 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Emirati

Alrumaithi, Mansour London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2014 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Emirati

Mohamed Ahmed, Ahmed Ali Ahmed London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Egyptian

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