Alle Informationen zu:

Name	Holt PRE-School
Adresse	Holt Trowbridge
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07732430 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Buckrell, Kate Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2016 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Buckrell, Kate Elizabeth Holt, Wiltshire, England Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2011 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gunning, Linda Holt, Trowbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2020 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Deputy Pre-School Leader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tripp, Karen Holt, Trowbridge, Wiltshire Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2015 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Deputy Pre-School Leader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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