| Name |
ELO Trustees Limited |
| Adresse |
Unit A6 Atlas Business Centre
Oxgate Lane
London
NW2 7HJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06920771 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Akono, Aisha Rose
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 06.1952
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Akono, Aisha Rose
Forsyth, Ga, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2009
Geburtsdatum: 06.1952
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Elo, Xxxx
Oxgate Lane, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2017
Geburtsdatum: 07.1972
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British