Alle Informationen zu:

Name	Governance House FOR Consulting, Training, and Development Limited
Adresse	124 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14578378 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 73200 - Markt- und Meinungsforschung 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Alfirjani, Ayman Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Omar, Faraj Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Governance House Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2023 Löschung: 17.10.2023 Companies House Nummer: 00074269 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alfirjani, Ayman London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Libyan

Elmufti, Kalid London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Omar, Faraj London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Libyan

Alle Informationen zu:

Governance House FOR Consulting, Training, and Development Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)