Alle Informationen zu:

Name	Capsule Corporation LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14196511 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gomez Salaverri, Francisco Nicolas Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2022 Geburtsdatum: 11.1995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Irigoite, Francisco Matias Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2022 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

1st Secretaries Limited, Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Rolle: Secretary

Gomez Salaverri, Francisco Nicolas Resistencia, Chaco, Argentina Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2022 Geburtsdatum: 11.1995 Beschäftigung: Software Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Spanish

Irigoite, Francisco Matias Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2022 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

GB 1st Secretaries Limited Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2023 Löschung: 01.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 12298342

Bosch, Leandro Nicolas Resistencia, Chaco, Argentina Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2022 Löschung: 07.11.2023 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Director Of Operations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Tenerani, Juan Ignacio Resistencia, Chaco, Argentina Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2022 Löschung: 07.11.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Finacial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

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