Alle Informationen zu:

Name	320 Coldharbour Lane RTM Company LTD
Adresse	Flat 2, 320 Coldharbour Lane London SW9 8SE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11140894 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nazareth, Sophie Amelia Maria Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2018 Geburtsdatum: 12.1990 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

O'Leary, Raphael Steven Samuel Alexander Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2018 Geburtsdatum: 01.1985 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nazareth, Sophie Amelia Maria London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2018 Geburtsdatum: 12.1990 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Leary, Raphael Steven Samuel Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2018 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Warwick Estates Property Management Ltd, Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2022 Rolle: Secretary

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