| Name |
Sulphur Mills Limited |
| Adresse |
The Old Mill, 9 Soar Lane
Leicester
Leicestershire
LE3 5DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05405686 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Shah, Binoy
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Shah, Binoy
Marg Road Versova, Mumbai, 400061, India
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2009
Geburtsdatum: 03.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: American
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Mulini DI Zolfo Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2016
Companies House Nummer: 07091710
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Usines De Soufre Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2016
Companies House Nummer: 07091665
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors