| Name |
Unit 3 CAR Sales LTD |
| Adresse |
260 Manchester Road
Worsley
Manchester
M28 3LZ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06068804 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 26. Jänner 2007
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
|
| Vorherige Namen | SLD Motors LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Daley, Nick
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Daley, Stephen
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Daley, Nick
Worsley, Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.01.2007
Geburtsdatum: 04.1973
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Daley, Stephen
Worsley, Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.01.2007
Geburtsdatum: 02.1951
Beschäftigung: Motor Dealer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British