Alle Informationen zu:

Name	EX Veritas LTD
Adresse	Unit 18 Abenbury Way Wrexham Industrial Estate Wrexham LL13 9UZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	EX Veritas Limited
Firmenbuch-Nummer	05600913 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Zonezero Limited Epsilon Compliance Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Clarke, Sean Leonard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

D'Henin, Stephen Louis Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Clarke, Sean Leonard Mulsford Lane, Worthenbury, Wrexham Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2005 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

D'Henin, Stephen Louis Wrexham Industrial Estate, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2005 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB IEX Software Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2017 Companies House Nummer: 10962742 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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EX Veritas LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)