Alle Informationen zu:

Name	UPB Products LTD
Adresse	46 Sapcote Trading Centre 374 High Road Willesden London NW10 2DJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	04590457 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bhavsar, Jane Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2025 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Bhavsar, Amit Praful Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Bhavsar, Usha Praful Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2021 Löschung: 10.03.2025 Geburtsdatum: 05.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

GB Pippin Capital Limited Badliss Hall Lane, Ardleigh, Colchester, England, CO7 7LX Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2025 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 15243716

Rutter, Laurence Philip 374 High Road, London Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bhavsar, Usha Praful Kingsbury, London Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2002 Löschung: 10.02.2025 Geburtsdatum: 05.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pellett, Shruti 374 High Road, London Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2011 Löschung: 03.03.2025 Rolle: Secretary

Pellett, Shruti 374 High Road, London Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2011 Löschung: 03.03.2025 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Business Women Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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