| Name |
Galesbury Holdings LTD |
| Adresse |
71 Queen Victoria Street
London
EC4V 4BE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11944072 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Barocas, Mark John
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2019
Geburtsdatum: 01.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Barocas, Sophie Margaret
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.04.2019
Löschung: 01.01.2024
Geburtsdatum: 06.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Barocas, Mark John
133 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2019
Geburtsdatum: 01.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Barocas, Sophie Margaret
133 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2024
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Cnsquared LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.08.2019
Companies House Nummer: 12140598
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Nutbrook Development Group L TD
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2022
Companies House Nummer: 13386782
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%