Alle Informationen zu:

Name	ADA Risk Holding CO Limited
Adresse	88 Leadenhall Street London EC3A 3BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14975674 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Grainger, James Francis Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jodrell, Natasha Ann Mostyn Owen Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bacon, Nicholas Cooper London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grainger, James Francis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Underwriter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jaiyeola, Femi London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Rolle: Secretary

Jodrell, Natasha Ann Mostyn Owen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Riordan, Eamonn Patrick London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB ADA Underwriters Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2023 Companies House Nummer: 14706897 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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ADA Risk Holding CO Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)