Alle Informationen zu:

Name	Seraph Holdings Limited
Adresse	1 St Martin's Row Albany Road Cardiff CF24 3RP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06387185 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Haig, Douglas James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Haig, Douglas James Albany Road, Cardiff, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2007 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Haig, Kenneth Cardiff, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2008 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Nationalität: British

Haig, Rhianne Elizabeth, Dr Albany Road, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2024 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

Clockwork Construction LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Companies House Nummer: 07035818 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Clockwork Construction Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Companies House Nummer: 07035818 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Seraph Estates (Cardiff) LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Companies House Nummer: 07791713 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Seraph Freeholdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Companies House Nummer: 05891053 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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