Alle Informationen zu:

Name	Milan Swapco Limited
Adresse	1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06305239 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Juli 2007
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2018
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	Ideal Finance Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Alchemy Partners Llp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Oc301618 Art der Kontrolle

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Kay, Simon David London Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2007 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stylianou, Stephen Andrew London Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2007 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Swann, Ryan David London Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2015 Rolle: Secretary

Warr, Jonathan London Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2007 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Milan Midco Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 06266727

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